Mês: outubro 2017

Edital – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO TIJOLO ECOLÓGICO
CNPJ: 26.624.165/0001-28

O Presidente da ANITECO, Sr. Ruston Miranda Albuquerque, no exercício das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca as associadas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizarão na sede da ANITECO – Associação Nacional da Indústria do Tijolo Ecológico, situada à Rua Cristiano Moreira Salles nº 150, sala 508, no bairro Buritis, no município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, CEP: 30.494-360, no dia 25 do mês de outubro do ano de 2017, em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença de 2/3 das associadas em condições de voto, em segunda convocação às 9:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número de associadas em condições de voto, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10:00 horas, com a presença mínima de seis (06) associadas em condições de voto, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

AGE

I – Revisão, atualização e ou Reforma dos dispositivos do Estatuto Social;

AGO

Prestação de Contas do exercício de 2017 compreendendo:

Relatório de Gestão;

Balanço Patrimonial;

Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrações;

Destinação do resultado;

Destituição de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

Eleição dos componentes do Conselho de Administração;

Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

Plano de Trabalho para o ano de 2018;

Fixação de Honorários, gratificações e cédula de presença para os componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

Outros assuntos de interesse social.

Notas:

1- Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de (17) associados.

2- Serão considerados presentes todos aqueles que se fizerem representar por procuradores formalmente habilitados e que o mesmo procurador poderá representar além de sua própria empresa associada, qualquer número adicional de representados, desde que formalmente designados por mandato de procuração validado por assinatura reconhecida e devidamente acompanhada pela cópia autenticada última alteração do contrato social.

3- No caso de um procurador estar representando mais do que uma empresa associada o seu voto será computado pelo valor de cada mandato nele investido cumulativamente.

Belo Horizonte 10 de outubro de 2017.

Ruston M. Albuquerque
Presidente da ANITECO
CPF 941.451.646-87

ARQUIVOS ANEXOS – Clique para baixar:

< EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2017 >

< Procuração AGE e AGO – Aniteco 2017 >

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